miércoles 28 septiembre, 2022
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Capturan en Cúcuta a colombo-venezolano requerido en extradición por lavado de dinero

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El trabajo investigativo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA permitió capturar al ciudadano colombo-venezolano Juan Eduardo Carrillo Álvarez, en diligencia realizada en el barrio Bellavista de Cúcuta (Norte de Santander).

Este hombre es pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que responda por cargos relacionados con concierto para lavar instrumentos monetarios.

Este hombre es pedido en extradición por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que responda por cargos relacionados con concierto para lavar instrumentos monetarios.

La organización ilegal, supuestamente, invertía los dineros mediante diversas maniobras financieras y los retornaba al extranjero. De esta manera, le habría dado apariencia de legalidad a las divisas y evadía el control de las autoridades.

La justicia estadounidense indica que Carrillo Álvarez sería responsable de mover más de siete millones de dólares. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se surten los trámites de formalización del pedido de extradición.

WC| Vía La FM

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