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23 de noviembre de 2024
Internacional
Departamento del Tesoro dice que Venezuela usa los Clap para lavar activos
5 de mayo de 2019
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El Departamento del Tesoro de EEUU aseguró que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que a su juicio habrían obtenido a través de corrupción.
En el comunicado enviado a las entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos y sus redes, se lucran del Clap a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma.
Según EEUU, estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa mediante un complejo sistema.
El Tesoro afirma que el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para «evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas».
El programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras sobre «el uso sofisticado de sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder».
«La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando» el Gobierno, añadió.
EFE
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