En el esquema de lavado de dinero y corrupción presentado por el senado, se habrían transferido más de 600 millones de dólares provenientes de la empresa del Estado venezolano a una compañía pantalla con sede en Hong Kong controlada, según Rubio, por “conspiradores venezolanos”, publicó Informe21.

De acuerdo con lo publicado por el senador, uno de los empresarios involucrado en los hechos ilícitos es Raúl Gorrín, el cual habría recibido aproximadamente 264 millones de dólares, mediante un grupo empresarial donde era director.