Internacional
Venezolano enfrenta hasta 20 años de prisión en EEUU por lavado de mil millones de dólares en criptomonedas
domingo 18 enero, 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al ciudadano venezolano Jorge Figueira de operar un sofisticado esquema de lavado de activos que movilizó aproximadamente mil millones de dólares mediante criptomonedas y transferencias internacionales. El sospechoso, de 59 años, podría ser sentenciado a una pena máxima de 20 años de prisión federal si es encontrado culpable, según informó la fiscalía este viernes.
La acusación, presentada en el Distrito Este de Virginia, detalla cómo Figueira presuntamente orquestó una red financiera para enviar fondos ilícitos a cuentas fuera del territorio estadounidense, utilizando la tecnología de activos digitales para ocultar el origen del capital.
Un esquema que amenaza la seguridad financiera global
La fiscal federal Lindsey Halligan calificó el caso de “amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública”. En un comunicado, Halligan subrayó que la magnitud de la presunta conducta delictiva alcanza una “escala alarmante” para las autoridades norteamericanas.
Según la fiscalía, este tipo de operaciones ilícitas a gran escala es el motor que permite a las organizaciones criminales transnacionales sostener y expandir sus actividades. “El lavado de dinero a este nivel permite que estas agrupaciones operen, se expandan y causen daños reales en el mundo”, sentenció la representante del Ministerio Público.
El modus operandi: empresas fantasma y activos digitales
Las investigaciones revelan que Figueira se valió de una compleja estructura para blanquear el dinero. Su modus operandi incluía la creación de una red de empresas inexistentes, el uso de billeteras privadas de criptomonedas y la manipulación de plataformas de intercambio de activos digitales.
El presunto delincuente movía el capital entre divisas tradicionales, como el dólar, y criptoactivos. Esta estrategia le permitía diversificar los métodos de envío y evadir de manera más eficaz los controles regulatorios y de vigilancia financiera.
El alcance de sus transferencias no se limitó a Estados Unidos. Las operaciones también involucraron a particulares y compañías en países como Colombia, China, México y Panamá, demostrando la dimensión internacional de la trama.
De ser condenado por los cargos de lavado de activos, Jorge Figueira se enfrentará a una de las penas más severas para este tipo de delitos federales en Estados Unidos, consolidando este caso como un ejemplo de la lucha contra el crimen financiero en la era digital.
WC con información de Justice.gob
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