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Internacional
Desmantelan banda en España que blanqueaba dinero usando identidades de sudamericanos
27 de enero de 2024
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La Guardia Civil española ha desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales, la cual operaba utilizando la identidad de ciudadanos sudamericanos para canalizar más de dos millones y medio de euros de manera ilícita, según informes dados a conocer este sábado.
La organización, presuntamente involucrada en actividades relacionadas con apuestas por internet, habría usurpado los datos personales de alrededor de 1.500 individuos residentes en Sudamérica para llevar a cabo su operativa fraudulenta.
De acuerdo con las autoridades, la intervención policial se ha saldado con la detención de tres personas en diferentes provincias españolas, específicamente en Alicante, en la costa este, y Vizcaya, en el norte del país, mientras que otras ocho están siendo investigadas en relación con este caso.
A los implicados se les imputan diversos delitos, entre ellos, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, evasión fiscal, estafa y suplantación de identidad.
El modus operandi de la red consistía en la creación de perfiles falsos en plataformas de apuestas en línea, utilizando los datos usurpados, para luego asociarlos con tarjetas bancarias virtuales donde se recibían los fondos generados por estas actividades ilícitas. Según la información oficial, durante el año 2019, la banda logró obtener más de 2,5 millones de euros mediante esta estrategia.
La investigación que condujo a la desarticulación de la banda se inició en 2019, cuando la Guardia Civil detectó transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta doce personas, las cuales podrían haber movido hasta 2,5 millones de euros a través de varios países europeos, utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias.
El grupo delictivo adquiría estas tarjetas bancarias virtuales utilizando la identidad de residentes sudamericanos y realizaba pequeñas transferencias de dinero a casas de apuestas ubicadas en Gibraltar y Malta. Posteriormente, en paraísos fiscales como estos, recibían sumas superiores en las tarjetas, supuestamente provenientes de ganancias en apuestas en línea, lo que les permitía eludir los controles establecidos para detectar el blanqueo de capitales en estas plataformas.
Para complicar aún más el seguimiento del dinero, la banda utilizaba una red de sociedades mercantiles para desviar las ganancias obtenidas fraudulentamente. Además de ello, empleaban el dinero ilícito para adquirir bienes de lujo, como inmuebles y vehículos de alta gama, valuados en aproximadamente 400.000 euros.
La operación policial ha arrojado luz sobre la compleja red de actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales, evidenciando la necesidad de una cooperación internacional para combatir eficazmente este tipo de crimen organizado.
WC con información de Parágrafo
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