Nacional
MP: ordena detención de mujer por lavado de dinero
jueves 1 abril, 2021
El Ministerio Público ordenó la orden de aprehensión en contra de la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda, en el estado Anzoátegui, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El organismo informó en Twitter que las investigaciones preliminares han comprobado «su descomunal fortuna mal habida» mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Alimentación.
Indicó que en las supuestas operaciones de blanqueo de capitales, Torres Ojeda y su pareja obtuvieron delictivamente mansiones en Venezuela y Estados Unidos, aviones, yates, una flota de camionetas, motos, restaurantes, así como la conformación de empresas de maletín dentro y fuera del país.
«El tribunal acordó medidas de aseguramiento de los siguientes bienes incautados: siete vehículos, dos motocicletas, un yate, un avioneta, un vivienda en la urbanización Las Villas (Lechería-Anzoátegui), una empresa denominada El Patio VIP», señaló.
También se acordó el cierre del restaurante El Patio VIP, ubicado en Altamira, en Caracas, al igual que medida de prohibición de enajenar y gravar, y bloqueo de instrumentos financieros a los ciudadanos Valmore Jesús Guevara Torres , Johana Lisseth Torres Ojeda, Johnny Gómez, Marlin Hernández y María Fabiana Petriella Villarreal.
Investigaciones preliminares han comprobado su descomunal fortuna mal habida mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en PDVSA y Min Alimentación. pic.twitter.com/a6Y2Jjvmo0
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
El Tribunal acordó medidas de aseguramiento de los siguientes bienes incautados:
7 vehículos
2 motocicletas
1 yate
1 avioneta
1 vivienda en la Urb. Las Villas (Lechería-Anzoátegui)
1 empresa denominada "El Patio VIP. pic.twitter.com/I5fitejgJc— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
(cont)
Johnny Gómez
Marlin Hernández
y María Fabiana Petriella Villarreal— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
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