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Efecto dominó: cómo las licencias de la OFAC podrían “formatear” empresas

Ildemaro Pacheco

Mucho hablamos en el club y en los grupos de WhatsApp sobre las “licencias”, pero a veces perdemos de vista el impacto real que tienen en la estructura misma de nuestros negocios. No se trata solo de si se puede o no vender petróleo; se trata de un efecto dominó que empujará a la empresa venezolana hacia una formalidad técnica que no habíamos visto en años. Paso a dejar los puntos claros, analizando tan solo el impacto económico y operativo. Porque si tiene que ver con nosotros, no es algo lejano como la misión del Artemis II, no.

Primero la teoría, rapidito: ¿Qué es la OFAC y qué es una licencia? Para quienes no están en el día a día legal: la OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) es la oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. encargada de administrar las sanciones. Una licencia es, básicamente, un permiso o “salvoconducto” que autoriza actividades que de otro modo estarían prohibidas por las sanciones. Existen las licencias generales, que son como un “paraguas” bajo el cual cualquier empresa que cumpla los requisitos puede operar sin pedir permiso individual.

Segundo el mapa de las licencias: Del petróleo a los minerales. En lo que va 2026, el tablero se ha movido rápido. Aquí el resumen técnico de las piezas clave:

Licencia 46A/B: Autoriza la exportación de petróleo y productos petroquímicos por parte de entidades estadounidenses; Licencia 39: Se enfoca en actividades relacionadas con la salud; Licencia 50A: Es el traje a la medida para los grandes operadores históricos petroleros (como Chevron, Repsol o Eni) para que mantengan sus operaciones de hidrocarburos; Licencias 51A, 54 y 55: Aquí entran los minerales; La 51A abre el juego para el oro y otros minerales; la 54 permite proveer bienes y servicios para esas minas; y la 55 deja que se negocien contratos de inversión a futuro.

Tercero el filtro de la formalidad: al hablar de las “Buenas Prácticas”, llegamos al llegadero, aquí es donde ocurre el efecto dominó. Estas licencias no son un cheque en blanco; vienen con condiciones de cumplimiento (compliance) muy estrictas que se filtran desde la empresa grande hacia el proveedor más pequeño. Porque en cada nivel, si yo estoy obligado a cumplir, debo exigir a mis proveedores lo mismo, de lo contario mi carga impositiva se va al cielo. Podemos relacionar estas obligaciones de la siguiente manera:

1. La exclusión geopolítica: Las licencias prohíben explícitamente cualquier vinculación con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China. Si una empresa venezolana quiere ser proveedora de una petrolera bajo licencia 50A, debe demostrar que su estructura de capital y sus socios no tienen nexos con estos países. 2. Adiós al oro y al efectivo: Se prohíben terminantemente los pagos que no sean “comercialmente razonables”. Esto significa: nada de pagos en oro ni en criptoactivos. 3. Bancarización obligatoria: Los pagos deben fluir por canales financieros tradicionales y transparentes.

¿Por qué yo creo que esto nos obliga a ser formales? Imaginen que una empresa mediana en Puerto La Cruz quiere venderle repuestos a una operadora que trabaja con la Licencia 46A. La operadora, para no perder su licencia ante la OFAC, le hará un Due Diligence (debida diligencia) exhaustivo al proveedor. Si el proveedor no tiene su expediente de identificación de clientes al día (cumpliendo con la LOCDOFT), si sus fondos no tienen trazabilidad o si su contabilidad no sigue los estándares VEN-NIF, simplemente queda fuera del juego, adios al negocio. La formalidad ya no es solo para evitar la multa del SENIAT; es el requisito mínimo para entrar en la cadena de suministro de los sectores que hoy tienen dinamismo. Para la pyme venezolana, la informalidad, que antes era una estrategia de supervivencia, hoy es una barrera de entrada, porque esta empresa de PLC hará las mismas exigencias a quien le vende papelería, a sus asesores, a quien le hace mantenimiento a los aires acondicionados, y un largo etcétera.

El impacto económico: La “Limpieza” de la cadena Este fenómeno está forzando a una gran porción de la comunidad de negocios a: a) Documentar exhaustivamente cada ingreso y egreso; b) Transparentar los beneficiarios finales de las empresas; c) Adoptar contratos bajo ley extranjera (muchas licencias exigen que los contratos se rijan por ley de EE. UU. y tengan resolución de conflictos allá).

Por hoy, hasta aquí. El mercado se está formateando, y quien no tenga sus libros y sus socios en orden, verá pasar el dominó desde la acera de enfrente.