Sucesos

“Se desmontaron casas de remesas ilegales”

26 de abril de 2018

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El fiscal general, Tareck William Saab, dio a conocer la información en rueda de prensa.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró que en la operación Manos de Papel, a nivel nacional, pero sobre todo en el estado Táchira, se han desmontado tres casas ilegales de remesas, entre ellas, Intercash, Rapid Cambio y Airtm.
De acuerdo con lo expuesto por el portal de Noticias 24, Saab señaló: “La Operación Manos de Papel es el procedimiento antidelictivo más grande de la historia del país. Hasta el momento se ha detenido a 112 personas, de las cuales 107 ya han sido presentadas a los tribunales. Estas personas han sido procesadas por los delitos de captación indebida, difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, legitimación de capitales y asociación”.
—Están plenamente identificados los cómplices de quienes están involucrados en estos delitos. Se han congelado 1.382 cuentas bancarias, en las cuales se ha bloqueado una suma que supera los 711.967 millones de bolívares. Con esta operación se incautaron 54.917.000 bolívares en efectivo, más de 15.000 dólares, pesos colombianos, vehículos y motos -aseveró el fiscal-.
Ante lo antes expuesto, Saab indicó que “con esta operación se ha desmontando todo un sistema financiero paralelo al establecido por el Estado venezolano. Se inició una nueva fase de la operación con el desmontaje de tres casas de remesas ilegales: Intercash, Rapid Cambio y Airtm. Estas casas funcionaban a través de páginas web registradas en el exterior, así como en cuentas de Twitter y otras redes sociales”.
“Estas casas ilegales utilizaban cuentas bancarias internacionales matrices en EE.UU., Chile, Ecuador y Panamá. En esas cuentas recibían depósitos en efectivo o transferencias, para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal”.
Cabe destacar que la Fiscalía General realizó esta operación en tres fases: la primera consistió en la detención del dueño de DolarPro; la segunda, el trabajo de inteligencia que permitió detectar esta trama; y finalmente, la tercera, el desmontaje de las casas de remesas.
El Ministerio Público asignó a tres fiscales nacionales de legitimación de capitales y fiscales regionales en materia contra la corrupción para el caso. Saab agradeció a organismos como la Dgcim, el Sebin, el TSJ y la Sudeban, por su trabajo en conjunto con el Ministerio Público para desarticular esta trama.
Asimismo, el fiscal recalcó que “he hablado con el presidente de la República para crear nuevos centros de reclusión para estos delincuentes que, matando de hambre al pueblo, terminan siendo asesinos en serie”, acotó.

Anuncian más detenciones
de funcionarios públicos

Corrupción agravada, asociación para delinquir y legitimación de capitales, serían los delitos por los cuales fueron detenidos el registrador principal del estado Táchira, Marcos Labrador; el registrador mercantil primero del estado Táchira, Franklin Jairrán, y el director regional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Carlos Guerrero, según ratificó el protector del Táchira, Freddy Bernal, en el marco del operativo “Manos de Papel”.
Con el despliegue de dicho operativo, este miércoles, se conoció que en las próximas horas podrían anunciarse nuevas detenciones, tanto en notarías y registros como en entes que tienen que ver con el sistema de alimentación en la región, sobre todo porque ya fue intervenido el sistema de acopio: Los Silos de Adagro, en el sector del Terminal de Pasajeros.
La Operación Manos de Papel, que ordena el Gobierno nacional, tiene como objetivo principal el de combatir los delitos en la frontera colombo-venezolana, donde, según el ministro Freddy Bernal, atacarán la corrupción, “caiga quien caiga”.
Sobre el caso del registrador principal del estado Táchira, Marcos Labrador, Bernal afirmó que: “Este señor estaba al frente de un equipo que se encargaba de registrar vehículos que nunca existieron y de hacer ventas fraudulentas de carros, entre otros delitos. Por ejemplo, en los allanamientos fueron encontrados automóviles que se vendieron 5 veces en un mes, pero que nunca cambiaron de dueño, con la finalidad de consolidar la legitimación de capitales”.
No se dieron detalles de las razones por las cuales fue aprehendido el registrador mercantil primero del estado Táchira, Franklin Jairrán, así como el director regional del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Carlos Guerrero, de quienes solo se dijo que están detenidos por los delitos de corrupción agravada y asociación para delinquir.
—Seguimos con las investigaciones y no hemos terminado con las capturas relacionadas a este grupo delictivo de extracción de gasolina y legitimación de capitales, por lo que en las próximas horas estaremos haciendo otros anuncios. Desde el pasado viernes estamos dándole un duro golpe a las mafias organizadas del Táchira, caiga quien caiga. En principio fueron allanados 23 concesionarios, con un saldo de 32 detenidos y 490 vehículos relacionados al contrabando -puntualizó Freddy Bernal-.
En el Psuv del Táchira existe silencio absoluto, apoyando el accionar de Bernal, en espera que cada persona implicada demuestre lo contrario de lo que se le sindica, por cuanto el propio Bernal ratificó que “cualquier funcionario público que se autodenomine chavista y que incurra en actos vandálicos será expulsado de las filas de la Revolución y puesto a la orden de la justicia”.

Augusto Medina