Infogeneral
Bancamiga eleva sus estándares globales en la FIBA AML

Fortalecer la banca de corresponsalía y el compliance es prioridad para Bancamiga durante la cumbre internacional FIBA AML Argentina 2026

En el dinámico entorno de la banca internacional, la confianza y la integridad operativa constituyen los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier institución.

La participación de Bancamiga en la FIBA (Financial and International Business Association) representa un hito estratégico de gran relevancia, consolidando su firme compromiso con los más altos estándares mundiales en la prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Fundada en 1979 y con sede en Miami, Florida, la FIBA es una asociación comercial sin fines de lucro y un centro de excelencia Internacional ampliamente reconocido por reguladores, organismos de control y fuerzas del orden en el mundo.

Su misión principal es fomentar las mejores prácticas en el comercio internacional, la banca de corresponsalía, la gestión de patrimonio y, de manera primordial, el cumplimiento regulatorio (compliance). 

La participación de Bancamiga en la reciente conferencia FIBA AML Argentina es un paso al frente en su intención de integrarse a una red élite donde se delinean las políticas preventivas del futuro.

La organización es un referente indiscutible en educación y certificación en materia de Anti-Lavado de Dinero (AML), dictando pautas globales en alianza con instituciones del más alto prestigio académico, como la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Internacional de Florida (FIU). 

La participación de cuatro áreas estratégicas del banco que forman parte de su estructura preventiva (UPCLC/FT/FPADM, Tesorería, Negocios Internacionales y Legal) en la conferencia FIBA  AML Argentina tiene implicaciones muy importantes de cara a la proyección de la institución en el ecosistema financiero global:

1.Demuestra que las políticas de prevención de legitimación de capitales de Bancamiga no solo cumplen con las normativas locales, sino que se alinean rigurosamente con los estándares globales más exigentes.

2.Fortalece la Banca de Corresponsalía, al abrir canales directos y robustecer la confianza mutua, facilitando el flujo eficiente y seguro de las operaciones de comercio exterior de los clientes de Bancamiga.

3.Acceso a conocimiento de vanguardia, al permitir a los especialistas de cumplimiento del banco mantenerse en la primera línea de defensa, con acceso inmediato a las últimas tipologías de delitos financieros, tecnologías de monitorización y metodologías para mitigar riesgos emergentes.

4.Permite compartir con los gigantes de la banca mundial. La FIBA agrupa a algunas de las corporaciones e instituciones financieras más grandes, influyentes y respetadas de Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Compartir este espacio de gobernanza, comités e intercambio técnico permite a Bancamiga insertarse de forma directa en un engranaje que representa a más de 600 instituciones financieras en todo el hemisferio. 

5.Transparencia, piedra angular de la gestión. Para un banco universal, la mejor carta de presentación es un sistema de cumplimiento impenetrable. Al participar activamente en la FIBA, Bancamiga reafirma que la seguridad de las operaciones de sus usuarios y la transparencia de su gestión son activos institucionales no negociables frente al mundo.

La asistencia al evento implicó un cumplimiento de formalidades que ayudan a fortalecer el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Bancamiga, así como la obtención de herramientas y conocimientos que permiten anticiparse a los nuevos lineamientos que están rigiendo y a otros que regirán el ecosistema bancario internacional, posicionando a la institución como un actor confiable en la red de corresponsales actuales que se comunica con el mismo lenguaje internacional.