Inicio Nacional Ministerio Público retoma investigación de estafa millonaria en Zulia

Ministerio Público retoma investigación de estafa millonaria en Zulia

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció este jueves declaraciones sobre el reinicio de las investigaciones en el caso ABA Mercado de Capitales sobre la denuncia puesta en el 2012 por la presunta venta de títulos de valores y presunta estafa a más de 300 familias zulianas.

“Retomamos la investigación por la sociedad mercantil Aba mercado de capitales, casa de bolsa. Un caso que estremeció al estado Zulia. El caso fue denunciado en el 2012 por la presunta venta de valores. Les robaron más de 50 millones de dólares a 300 familias zulianas”, expresó en rueda de prensa desde Caracas, informó Panorama.

“Esta investigación tuvo numerosas irregularidades y se encontraba paralizada desde el año 2016. Hasta ese momento solo se había solicitado una orden de aprehensión contra el presidente del grupo y nunca se materializó”, dijo el fiscal.

“Retomado el caso por la Fiscalía 74ª Nacional en esta gestión, se practicó la experticia contable con apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP, determinándose la participación de 19 personas, para quienes solicitamos órdenes de aprehensión”, sostuvo.

“Se tratan de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo”, agregó.

Así mismo, el fiscal indicó que también están solicitados “Rodolfo Auvert, presidente de ABA Servicios Financieros; Gustavo Abudei y Mario Auvert directores del Grupo ABA, además de los directivos Gonzalo Ruiz y Ernesto Quintero”.

“De igual forma están solicitados la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias. Vamos a presentar un escrito acusatorio contra 3 personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa”, señaló.

Salir de la versión móvil